7月10日下午，公司在調(diào)度會(huì)議室召開了內(nèi)控體系優(yōu)化安排會(huì)議。會(huì)議的主要目的是貫徹落實(shí)股份公司關(guān)于開展內(nèi)控體系優(yōu)化及建設(shè)工作的要求，總結(jié)公司三年來的內(nèi)控管理工作取得的成績和不足，安排部署公司今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)控體系優(yōu)化及建設(shè)工作。公司總經(jīng)理劉水利，公司總會(huì)計(jì)師萬軍鋒，公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人、市區(qū)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
劉水利在會(huì)上對(duì)公司三年來在內(nèi)控管理工作中取得的成績給予肯定，并指出了公司內(nèi)控管理工作中存在的問題和不足，要求各單位、各部門要充分認(rèn)識(shí)公司內(nèi)控體系建設(shè)存在的短板，通過對(duì)各項(xiàng)管理制度、管理流程的梳理和優(yōu)化，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部控制管理體系，為規(guī)避企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)效益最大化提供保障。他強(qiáng)調(diào)，各單位、各部門要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控管理工作的重要性，在制度梳理和流程優(yōu)化中，本著對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)的精神，按照內(nèi)部控制管理規(guī)范的要求，對(duì)不符合流程管控的制度和流程進(jìn)行修訂完善，使企業(yè)的管理制度和管理流程進(jìn)一步規(guī)范化、合理化，形成決策有依據(jù)，執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果有評(píng)價(jià)；事前有計(jì)劃，事中有監(jiān)控，事后有檢查的企業(yè)內(nèi)部控制格局。他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控制建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的工作，為了形成一套系統(tǒng)、高質(zhì)量的制度規(guī)范，各部門要站在講政治，對(duì)公司經(jīng)濟(jì)效益高度負(fù)責(zé)的高度，切實(shí)配合中介機(jī)構(gòu)、企管部、審計(jì)部做好此次內(nèi)控優(yōu)化工作。他要求，各部門要指定一名副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的銜接，確保優(yōu)化工作按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，高質(zhì)量的完成。審計(jì)部要加強(qiáng)復(fù)合型審計(jì)人員的培訓(xùn)，審計(jì)人員不僅要精通財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)業(yè)務(wù)，又要具備經(jīng)濟(jì)法律、經(jīng)營管理、計(jì)算機(jī)、工程技術(shù)等多方面知識(shí)，還要有相應(yīng)的組織、指揮和協(xié)調(diào)工作能力，更要具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)。審計(jì)部門要不斷加強(qiáng)與外部審計(jì)的交流與合作，借助中介機(jī)構(gòu)的力量，充分利用其從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，取長補(bǔ)短，全面提高內(nèi)控意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
萬軍鋒主持會(huì)議并作講話。他指出，此次內(nèi)部控制優(yōu)化建設(shè)工作時(shí)間緊、任務(wù)重，各部門要密切配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所搞好基礎(chǔ)工作，按照劉水利總經(jīng)理講話要求，抽調(diào)精兵強(qiáng)將，高質(zhì)量地完成好此項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)，要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹會(huì)議精神，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)，防控風(fēng)險(xiǎn)，盡快使企業(yè)內(nèi)控工作做出成效。
會(huì)上，希格碼會(huì)計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目組經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制體系優(yōu)化建設(shè)工作相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。企業(yè)管理部、審計(jì)部有關(guān)人員分別從不同的角度，對(duì)如何開展好內(nèi)控工作提出了具體意見，并對(duì)相關(guān)細(xì)則進(jìn)行了說明。
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